Conformité
Contrats, KYC, origine documentée et une piste de paiement qui résiste à l'audit. La discipline qui permet à une entreprise de vendre du métal sans prendre de risque.
KYC et KYB sur chaque vendeur : identité, bénéficiaires effectifs et situation de l'entreprise vérifiés avant toute opération.
Contreparties criblées au regard des listes de sanctions internationales et du statut de personne politiquement exposée, avec suivi continu.
Preuve documentée de propriété et d'origine licite du métal ; aucune acquisition sans elle.
Chaque mouvement enregistré, de la collecte au raffineur : scellé, suivi et rapproché de l'essai.
Le métal est raffiné et réglé via des raffineurs accrédités LBMA, au cours de référence publié.
Contrats, pièces d'identité, certificats d'essai et pistes de paiement conservés selon les obligations légales.
Depuis Paris, nous accompagnons les entreprises partout en Europe. Nous avons importé, exporté et négocié des métaux précieux et des matières précieuses dans plus de 15 pays sur 15 ans. Notre réseau de collecte couvre la France et l'Europe, avec des essais à distance et une portée internationale lorsque le métal se trouve plus loin.
Chaque pays a ses propres exigences d'export, de douane et de LCB-FT. Nous les gérons pour que le vendeur n'ait pas à le faire.
Photo — carte de couverture
Collecte France & Europe · portée internationale
Question de conformité
Nous expliquons volontiers notre processus, notre documentation et nos exigences KYC, avant tout engagement.